HAYALİ İHRACAT DOSYASINDA 30 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurdukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Devam eden çalışmalar sonucunda bir kişinin daha yakalanmasıyla birlikte toplam 30 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden SWIFT yoluyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu belirlendi. Ayrıca nakit beyan formlarıyla getirildiği bildirilen paraların, yurt içinde toplanan dövizler veya üçüncü kişilere ait varlıklar olduğu değerlendirildi.

Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde faydalandıkları öne sürüldü.

Soruşturmada aralarında Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ ve Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti gibi şirketlerin de bulunduğu çok sayıda firmanın şüpheli olduğu belirtildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Gerçek ve tüzel kişilere ait olduğu değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konuldu.

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de 13 Şubat’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ilk etapta 29 şüpheli yakalanmıştı. Devam eden çalışmalarla sayı 30’a yükseldi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.