KAPALIÇARŞI’DA DÖRDÜNCÜ KARA PARA OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü operasyona imza attı.

MASAK ve bilirkişi raporlarına göre, suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden yönlendirildiği, arka planda ayrı bir muhasebe sistemi ile organize edildiği tespit edildi. Suç gelirlerinin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli işlemlerle yasal görünüm kazandırıldığı, e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık sağlayıcıları üzerinden profesyonel aklama sistemi oluşturulduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de dahil olmak üzere 76 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.