200 MİLYONLUK ÇEK VURGUNUNA 4 TUTUKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin piyasadan yüksek miktarda mal temin etmek amacıyla devraldıkları şirket üzerinden bir süre düzenli ticaret yaptığı ve bu yolla şirketin ticari ve bankacılık güvenilirliğini artırmaya çalıştığı tespit edildi.

GÜVENİLİRLİK OLUŞTURUP YÜKSEK TUTARLI MAL ALDILAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, belirli bir süre düzenli ticaret yapan şüpheliler daha sonra çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlı mal almaya başladı.

İddiaya göre alınan mallar, çeklerin vadesi gelmeden önce piyasa değerinin altında bedellerle elden çıkarıldı. Bu satışlardan elde edilen gelirlerin ise şirket ve şahıs hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Bazı para ve mal hareketlerinin bağlantılı şirketler kullanılarak gerçekleştirildiği, fatura ve para transferleriyle işlemlerin görünürde olağan ticari faaliyetler gibi gösterilmeye çalışıldığı tespit edildi.

PARA VE MAL HAREKETLERİ 6 İLE UZANDI

Soruşturmadaki incelemelerde, iddia edilen yapılanmanın yalnızca Antalya ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

Mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere yayıldığı belirlendi.

Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan Y.C.L., E.G., M.Y. ve C.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

MASAK VE GİB VERİLERİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

İlk operasyonun ardından soruşturma kapsamında şüphelilerin ayrıntılı ifadeleri, müşteki anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile daha sonra temin edilen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri birlikte incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda olayın münferit dolandırıcılık eylemlerinden daha geniş bir yapılanma içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirildi.

Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, organizasyon tarafından piyasadan temin edilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirlendi.

5 İLİ KAPSAYAN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın devamında Antalya merkezli yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Afyonkarahisar, Ankara, Hatay’ın İskenderun ilçesi ve Van’ın Erciş ilçesinde de eş zamanlı çalışma gerçekleştirildi.

Kimlikleri belirlenen 8 şüpheliden 6’sı operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ve mali incelemeler doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şirketler arasındaki ticari ilişkiler, çek işlemleri, para transferleri ve mal hareketleri mercek altında tutuluyor.

Yaklaşık 200 milyon liralık ekonomik büyüklüğe ulaştığı belirtilen dosyada, gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli sürecin şekillenmesi bekleniyor.